Informeren over dienstverlening
- Modeltekst algemene informatie kantoor
- Model dienstenwijzer voor niet complexe producten (2013)
- Model diensten en provisie overzicht voor niet complexe producten (2020) – voorbereiding op provisietransparantie
- Infographic dienstverlening voor complexe en niet-complexe producten (2013)
- Infographic dienstverlening voor niet complexe producten (2020)
- Model dienstenwijzer Collectief Zorgadvies
- Model dienstenwijzer Nationaal Regime
Meer info: Wft Portaal
Vastleggen afspraken / contracten
- Model Algemene voorwaarden
- Model Opdracht van overeenkomst / opdrachtbevestiging voor eenmalige dienstverlening zonder provisie
- Model Opdracht van overeenkomst / opdrachtbevestiging voor doorlopende dienstverlening zonder provisie
- Model Opdracht van overeenkomst / opdrachtbevestiging voor doorlopende dienstverlening met provisie
- Model Serviceabonnement (modules schade, inkomen, leven, hypotheek, pensioen)
- Model Opdracht van overeenkomst / opdrachtbevestiging pensioenadvisering
- Model cliëntenovereenkomst beleggingsdienstverlening Nationaal Regime
- Modelbevestigingsbrief klant ziet af van abonnement (inperking dienstverlening tot de Wft-zorgplicht)
- Modelbrief overdracht zorgplicht aan aanbieder (Let op! De zorgplicht gaat pas over op het moment dat de verzekeraar deze aanvaardt. Het is dus van belang de overdracht van de zorgplicht aan de verzekeraar zorgvuldig vast te leggen)
Meer info: kennisportaal zorgplicht
Overig Wft
- Model klantbrief wijziging van bindend naar niet-bindend aansluiten Kifid
- Model klantbrief wijziging van niet-bindend naar bindend aansluiten Kifid
- Stappenplan beheerst beloningsbeleid
- Voorbeelden beheerst beloningsbeleid
- Voorbeeldteksten publicatie beloningsbeleid
- Modelteksten eed of belofte
- Checklist verplichte pre-contractuele informatie
Extra voor IDD
- Model inrichting distributieproces
- Model geschiktheidsverklaring voor beleggingsverzekeringen
- Voorbeeldtekst Beleid Voorkoming Belangenconflicten
Extra voor Mifid Nationaal Regime
- Model inrichting distributieproces (idem IDD)
- Model cliëntenovereenkomst beleggingsdienstverlening
- Model geschiktheidsverklaring Nationaal Regime
- Model dienstenwijzer Nationaal Regime
- Model kenmerken en risico's beleggingsfondsen
- Model inrichting distributieproces (idem IDD)
Extra voor SFDR
Meer info: kennisportaal Europa
AVG
- Model Privacystatement (versie: Engels)
- Model Privacykaart
- Model Privacystatement medewerkers
- Model Verwerkersovereenkomst
- Model Statement Verwerkersovereenkomst relatie werkgever - adviseur (werknemersvoorzieningen) (versie: Engels)
- Model Procedure Datalekken
- Model Register Datalekken
- Model Register Verwerkingen
- Model Register Verwerkingen medewerkers
- Model Verklaring FG
- Model Geheimhoudingsverklaring
- Standaardmachtiging delen klantgegevens
- Modelbrief misinterpratie AVG (gegevens delen met aanbieders)
Meer info: kennisportaal Privacy
Wet Arbeidsmarkt in Balans
- Model arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
- Model arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
- Model arbeidsovereenkomst nul uren
- Modelbrief vaste arbeidsomvang
- Modelcontract studiekosten
Meer info: kennisportaal Wet arbeidsmarkt in balans
Sanctiewet en Wwft
Meer info: Kennisportaal Sanctiewetgeving en witwassen
Assurantiebelasting en BTW
Meer info: kennisportaal assurantiebelasting en BTW
Cyberrisico’s
- Modelbrief klant uitnodigen voor advies over cyberrisico’s
- Infographic belang cyberrisico’s
- Checklist mogelijke gevolgen cyberincident
- Voorbeeld overzicht beheersmaatregelen
Meer info: kennisportaal cyberrisico’s
Zorgcollectiviteiten
Meer info: kennisportaal zorgcollectiviteiten
Actieplan aflossingsvrije hypotheken
- Modelbrief activatie & opvragen ontbrekende klantinformatie
- Communicatietips uit Gedragswetenschap bij stappenplan
- Modelbrief aan niet meewerkende aanbieder - misintertpretatie AVG
Meer info: kennisportaal aflossingsvrij
WBTR
Deel deze pagina
