Lees hier ons meest recente nieuws
-
Consulatiereactie op tweede tranche Wet internationale sanctiemaatregelen: herhaald pleidooi voor UBO-toegang schade-adviseurs
Nieuw pleidooi voor UBO-toegang voor adviseurs in schadeverzekeringen. Het ministerie verwees eerder naar de consultatie tweede tranche Wet internationale sanctiemaatregelen. -
Deadline AMLA-testuitvraag verstreken
De deadline voor de AMLA-testuitvraag is verstreken. Wij ondersteunden de betrokken adviseurs met een handboek en AI-tool en koppelden hun feedback terug aan de AFM. -
PEP-namenlijst beschikbaar voor financieel adviseurs voor Wwft-screening
We hebben een lijst samengesteld met PEP-functies én bijbehorende namen om financieel adviseurs te helpen te voldoen aan de Wwft-screeningsplicht. -
Definitief Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers naar de Tweede Kamer
Het definitieve Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers is naar de Tweede Kamer gestuurd. Ons pleidooi voor toegang door schade- en zorgadviseurs is niet overgenomen, maar wij blijven ons hiervoor inzetten. -
Q&A beschikbaar van webinar over het nieuwe Europese anti-witwasstelsel
Begin februari organiseerden wij samen met de AFM een webinar over de komst van Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism-pakket, oftewel het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.
