PEP-namenlijst opnieuw geactualiseerd: wijzigingen in één oogopslag zichtbaar

Wij hebben de PEP-namenlijst opnieuw geactualiseerd, nu naar de stand van 20 oktober 2026. Nieuw is dat alle wijzigingen ten opzichte van de vorige versie geel zijn gemarkeerd en dat een apart tabblad alle wijzigingen met bron op een rij zet. Wie de lijst gebruikt voor de periodieke screening van het klantenbestand, hoeft dus niet meer zelf twee versies naast elkaar te leggen. Leden op de verzendlijst ontvangen de nieuwe versie automatisch per e-mail.

Met de namenlijst vullen wij sinds april een gat in de Wwft-praktijk. De wet verplicht adviseurs te screenen op politiek prominente personen, maar de overheid publiceert alleen een functielijst. Wie die functies op een bepaald moment vervult, moet het advieskantoor zelf uitzoeken. Wij schreven daar eerder over bij de eerste publicatie van de lijst. De personen die de PEP-functies vervullen wijzigingen bovendien regelmatig. Kamerleden worden tijdelijk vervangen, partijbesturen wisselen en ambassadeurs vertrekken naar een andere post.

In de nieuwe versie betekent een volledig gele regel dat iemand nieuw is opgenomen of in de afkoelingsperiode zit. Een losse gele cel betekent dat gegevens van een al opgenomen persoon zijn bijgewerkt. Het tabblad Wijzigingen 20-10-2026 noemt per wijziging de bron en geeft aan welke onderdelen bij deze update minder diepgaand konden worden gecontroleerd. Dat sluit aan bij wat de AFM eerder signaleerde in onderzoek naar de PEP-benadering in de sector: verouderde screeningslijsten en wijzigingen in PEP-status die niet tijdig worden verwerkt, leiden tot fouten.

Ook de omgang met de afkoelingsperiode is aangepast. Wie een PEP-functie neerlegt, blijft volgens de anti-witwasregels nog ten minste twaalf maanden PEP. Personen die na juli hun functie hebben neergelegd, blijven daarom in de lijst staan. Zij hebben de status afkoelingsperiode, met de datum tot wanneer zij in elk geval als PEP gelden. Voor wie eerder vertrok, blijven de vorige versies bruikbaar.

De lijst wordt samengesteld met behulp van AI en gecontroleerd aan de hand van openbare bronnen. De statuskolom geeft per regel aan hoe zeker een vermelding is. Naaste familieleden en bekende geassocieerden van PEP’s staan er niet in, omdat zij meestal niet via openbare bronnen te vinden zijn. Een naam op de lijst is bovendien geen automatische rode vlag. Je moet zelf per cliënt bepalen welke verscherpte maatregelen eventueel nodig zijn.

De geactualiseerde lijst is gratis beschikbaar voor Adfiz-leden. Wie nog niet op de verzendlijst staat, kan zich aanmelden via info@adfiz.nl. Na aanmelding ontvang je elke volgende update automatisch.