Lees hier ons meest recente nieuws
-
AFM: PEP-benadering vraagt om meer risicogebaseerde aanpak en minder generieke classificatie
AFM constateert dat financiële ondernemingen PEPs niet altijd risicogebaseerd beoordelen. Risicogebaseerde aanpak, eenduidige definities, controle op tooling, opleiding en goede vastlegging zijn de verbeterpunten. -
Consulatiereactie op tweede tranche Wet internationale sanctiemaatregelen: herhaald pleidooi voor UBO-toegang schade-adviseurs
Nieuw pleidooi voor UBO-toegang voor adviseurs in schadeverzekeringen. Het ministerie verwees eerder naar de consultatie tweede tranche Wet internationale sanctiemaatregelen. -
Deadline AMLA-testuitvraag verstreken
De deadline voor de AMLA-testuitvraag is verstreken. Wij ondersteunden de betrokken adviseurs met een handboek en AI-tool en koppelden hun feedback terug aan de AFM. -
PEP-namenlijst beschikbaar voor financieel adviseurs voor Wwft-screening
We hebben een lijst samengesteld met PEP-functies én bijbehorende namen om financieel adviseurs te helpen te voldoen aan de Wwft-screeningsplicht. -
Definitief Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers naar de Tweede Kamer
Het definitieve Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers is naar de Tweede Kamer gestuurd. Ons pleidooi voor toegang door schade- en zorgadviseurs is niet overgenomen, maar wij blijven ons hiervoor inzetten.
