Q&A beschikbaar van webinar over het nieuwe Europese anti-witwasstelsel

Begin februari organiseerden wij samen met de AFM een webinar over de komst van het Europese AML/CFT-pakket. AML/CFT staat voor Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism, oftewel het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.

Dit nieuwe Europese pakket vervangt per 10 juli 2027 de huidige Wwft. Een aantal vragen dat tijdens het webinar werd gesteld kon niet direct worden beantwoord. De AFM heeft deze vragen nu alsnog beantwoord in een Q&A-document.

Het document bevat zeven vragen en antwoorden over onder meer de mogelijkheid van een stroomschema voor naleving, meldplichten bij uitbesteding van screening/KYC, sanctielijstcontrole door bemiddelaars versus verzekeraars, actualisering van de Leidraad Wwft en Sanctiewet, de verhouding tussen de poortwachtersrol en de AVG, en de reikwijdte van de AMLR voor verzekeringstussenpersonen.

Vraag 7 is specifiek toegevoegd omdat er nog onduidelijkheid was over welke advieskantoren onder de reikwijdte van de AMLR vallen.

Het webinar is terug te kijken via ons webinararchief. Het Q&A-document is daar ook te vinden.