Lees hier ons meest recente nieuws

Ernst&Young (E&Y) is een onderzoek gestart naar het effect van de maatregelen tegen witwassen en de uitvoerbaarheid daarvan bij Wwft instellingen. Dit biedt de kans om mogelijk te zware uitvoeringslasten te agenderen. Jouw hulp is daarbij essentieel. De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd aan het Ministerie van Financiën en de Eerste en Tweede Kamer, die om een evaluatie hebben gevraagd.

De AFM start ook dit jaar weer rond deze tijd met de uitvraag in het kader van de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars. Op de site van de AFM is een pdf-versie te vinden van de vragen uit de Marktmonitor.

Ieder jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Binnenkort ontvang je van de AFM de brief over de uitvraag voor jou kantoor.

De AFM heeft de leidraad Wwft aangepast. Met de nieuwe leidraad geeft de AFM nadere richting aan hoe ondernemingen invulling kunnen geven aan bepaalde open normen van de Wwft.

Het UBO register treedt op 27 september 2020 in werking. Eerder is de Eerste Kamer op 23 juni jl. akkoord gegaan met het wetsvoorstel inzake het UBO register, waarmee Nederland invulling geeft aan de Europese richtlijnen die de lidstaten van de EU verplicht tot het instellen van een UBO-register. Wat betekent dit voor jou?