Lees hier ons meest recente nieuws

De AFM heeft haar leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet geüpdatet. Aanleiding voor de update zijn bevindingen die de AFM uit het thematisch onderzoek naar UBO’s haalt en de toegenomen aandacht voor de regelgeving rondom sancties.

Zoals in een eerder ledenbericht aangegeven stelt de AFM adviseurs dit jaar in de Marktmonitor een heel aantal vragen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op het Wwft kennisportaal staat veel informatie over hoe je als adviseur met de Wwft om moet gaan.

De inval van Rusland in Oekraïne en de daaropvolgende verschillende opgelegde sanctiepakketten tonen de noodzaak van actuele wet- en regelgeving op het gebied van sancties aan. Het gebruik en de vormen van sancties die worden toegepast blijven groeien. Dit stelt steeds meer eisen aan de uitvoering en de naleving van sancties. Om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van het Nederlandse sanctiestelsel wordt de uit 1977 stammende Sanctiewet gemoderniseerd.

Eind 2022 heeft het Europese Hof van Justitie de uitspraak gedaan dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is. In het UBO-register staat informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels: ultimate beneficial owner, afgekort UBO) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke juridische constructies.

Binnenkort start AFM met de jaarlijkse Marktmonitor-uitvraag. De vragenlijst is te vinden via de vernieuwde website van de MarktMonitor Adviseurs en Bemiddelaars 2023 (MMAB 2023).