Nieuw dossier online: Sanctiewetgeving en witwassen

Nieuws
geplaatst op 14-2-2019  

We hebben een nieuw Dossier gepubliceerd waar je alles kunt vinden rondom sanctie- en antiwitwasregelgeving. Deze wetten zijn onder andere ingevoerd om te voorkomen dat verzekeringsadviseurs zaken doen met, of geld overmaken naar relaties die zich schuldig maken aan witwassen of het financieren van terrorisme of voorkomen op een sanctielijst. In het dossier Sanctiewetgeving vind je ook de laatste UBO-formulieren (‘ultimate beneficial owner’), die naar aanleiding van de inwerkingtreding van de AVG zijn aangepast.